08/2020/HS-ST
ngày 20/05/2020
  • 24
  • 10
  • Phạm Đức C1 phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND tỉnh Ninh Bình
  • Không
  • 0
  • Phạm Đức C1 là thành viên trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng tên “S1” người Đài Loan cầm đầu dưới hình thức sử dụng công nghệ cao để giả mạo số điện thoại 024339396… của Công an thành phố Hà Nội, giả danh cán bộ Công an điện thoại, nhắn tin đến số điện thoại 0916898… của anh Nguyễn Cao C2 thông báo anh C2 đang bị điều tra do tài khoản ngân hàng của anh C2 được sử dụng để “rửa tiền” trong chuyên án ma túy để chứng minh không liên quan đến tội phạm và không bị bắt giam anh C2 phải chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của ban chuyên án xác minh nếu không liên quan sẽ trả lại. Do sợ hãi và tin là thật nên anh Nguyễn Cao C2 đã 02 lần chuyển tổng số tiền là 1.175.000.000 đồng vào 02 tài khoản theo chỉ định của đường dây lừa đảo. Để nhận tiền của bị hại chuyển đến, ngày 04/4/2019, Phạm Đức C1 thuê Lê Quang T1 lập tài khoản số 172519391000… tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và thông qua đối tượng tên S2 thuê Nguyễn Thanh H2 lập tài khoản Ngân hàng Quân đội MB Bank số 03601038790…. Cả 02 tài khoản đều đăng ký các dịch vụ chuyển tiền qua Internet Banking và Mobile Banking cung cấp cho “S1”. Cùng ngày 04/4/2019 các đối tượng trong đường dây của C1 sử dụng tài khoản của Nguyễn Thanh H2 nhận và chuyển số tiền 175.000.000 đồng chiếm đoạt được của anh Nguyễn Cao C2 qua nhiều tài khoản để xóa dấu vết. Ngày 05/4/2019, sử dụng tài khoản của Lê Quang T1 nhận số tiền 1.000.000.000 đồng chiếm đoạt được của anh Nguyễn Cao C2. Sau khi sử dụng Internet Banking chuyển đi 201.000.000 đồng số tiền còn lại không chuyển được do lỗi hệ thống Ngân hàng, Phạm Đức C1 đưa Lê Quang T1 đến Ngân hàng rút tiền mặt được 798.200.000 đồng để chuyển cho “S1”.

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
  • 1. Hình thức bố cục


    2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



    3. Lập luận, nhận định



    4. Có thể làm nguồn án lệ

    5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 20/05/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập